证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-029 湖南梦洁家纺股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会审议的议案中有 7项议案未获通过，具体为《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席的情况：
1、 召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2023年 5月 26日（星期五）下午 3:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年 5月 26日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年 5月 26日（星期五）上午 9：15至下午 3：00期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168号梦洁工业园 3楼综合会议室。
3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、 会议召集人：公司董事会。
5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、 会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 12人，代表有表决权的股份 180,376,005股，占公司股份总数的 23.93%。
表有表决权的股份 178,600,651股，占公司股份总数的 23.69%。
（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 7人，代表有表决权的股份 1,775,354股，占公司股份总数的 0.24%。
7、 公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议未通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意 29,940,295票，占参加会议有表决权股份总数的 16.60%；反对票为 809,800票，占参加会议有表决权股份总数的 0.45%；弃权票为149,625,910票，占参加会议有表决权股份总数的 82.95%。
2、 审议未通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意 29,940,295票，占参加会议有表决权股份总数的 16.60%；反对票为 809,800票，占参加会议有表决权股份总数的 0.45%；弃权票为149,625,910票，占参加会议有表决权股份总数的 82.95%。
3、 审议未通过《2022年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 29,940,295票，占参加会议有表决权股份总数的 16.60%；反对票为 809,800票，占参加会议有表决权股份总数的 0.45%；弃权票为149,625,910票，占参加会议有表决权股份总数的 82.95%。
4、 审议未通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意 29,940,295票，占参加会议有表决权股份总数的 16.60%；反对票为 809,800票，占参加会议有表决权股份总数的 0.45%；弃权票为149,625,910票，占参加会议有表决权股份总数的 82.95%。
5、 审议未通过《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意 29,940,295票，占参加会议有表决权股份总数的 16.60%；149,625,910票，占参加会议有表决权股份总数的 82.95%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 965,554票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 54.39%；反对 809,800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 45.61%；弃权 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
6、 审议未通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：同意 29,940,295票，占参加会议有表决权股份总数的 16.60%；反对票为 809,800票，占参加会议有表决权股份总数的 0.45%；弃权票为149,625,910票，占参加会议有表决权股份总数的 82.95%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 965,554票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 54.39%；反对 809,800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 45.61%；弃权 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
7、 审议未通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 表决结果：同意 29,940,295票，占参加会议有表决权股份总数的 16.60%；反对票为 150,435,710票，占参加会议有表决权股份总数的 83.40%；弃权票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 965,554票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 54.39%；反对 809,800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 45.61%；弃权 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
8、 审议通过《关于回购注销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 179,566,205票，占参加会议有表决权股份总数的 99.55%；反对票为 809,800票，占参加会议有表决权股份总数的 0.45%；弃权票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 965,554票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 54.39%；反对 809,800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 45.61%；弃权 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
该事项为特别表决事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、 律师姓名：刘长河、徐天瑶
3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件
1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2022年年度股东大会决议》；
2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2023年 5月 27日
